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地下錢莊直通“港盤” 揭開境外炒金面目

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2008-7-10  分享到:

  一條“灰色”的資金通道貫穿內地與香港,內地投資者通過它從事境外期貨交易,這已經(jīng)成為業(yè)內公開的“秘密”。

  日前,浙江證監(jiān)局就明文公告,提醒投資者防范以境外證券期貨代理的名義,用低手續(xù)費、低保證金等手段招攬客戶,非法代理境外證券和期貨的經(jīng)紀、咨詢活動。據(jù)了解,這類通過地下渠道,招攬市民從事境外期貨交易的“二級代理”,在廣東、浙江等資本發(fā)達地區(qū)呈上升趨勢。

  繼號稱“中國最大炒金案”的上海聯(lián)泰黃金交易被查處后,近日上海又一家咨詢公司上海晨凱也被爆出違規(guī)從事境外黃金期貨業(yè)務,聽信其蠱惑而投資黃金保證金交易的散戶,絕大多數(shù)虧損出局,有的甚至血本無歸。

  據(jù)了解,除了影響惡劣的地下炒金,外匯、恒指、乃至商品期貨、大豆等都存在“二級代理”,該類交易屢禁不止、滋生蔓延,已成為國內期貨市場治理整頓的重點。其操盤者多數(shù)以香港公司掛名,以地下錢莊進出資金,以高額盈利為噱頭,以恒生指數(shù)、外匯等金融期貨為主打,從事違規(guī)經(jīng)營。

  記者就此專訪了相關人士,希望揭開這些灰色地帶的資金進出、日常運作和欺騙投資者的手法。

  地下錢莊直通香港

  地下通道的存在利用的是當前法律的灰色地帶。目前內地工商部門對于此類“咨詢公司”的檢查并不嚴格,對其資質的認定標準也不清晰,從而給了違規(guī)者以生存空間。

  “據(jù)我所知,在廣東,從事境外期貨交易代理的公司有不少,”廣發(fā)期貨某位負責廣州當?shù)貥I(yè)務的人士對記者表示,他經(jīng)常接到投資者對于此類現(xiàn)象的詢問。據(jù)介紹,在廣州、深圳等期貨業(yè)發(fā)達地區(qū),就有一些公司打著港商的牌子,以“咨詢公司”、“投資公司”冠名,從事境外期貨違規(guī)交易活動。

  據(jù)了解,在這些地下公司中,一種是純粹的行騙者,一種則是為香港的某些非正規(guī)期貨公司拉客戶,其中以后者居多。由于在我國目前的法律法規(guī)下,境內居民是不能做外盤期貨的,因此不論是哪種情況,其資金都是由地下錢莊流到香港。一般來說,投資者的資金通過地下錢莊“安全抵達”香港后,會收到以自己名義開的賬戶,交易盈利也會進入該賬戶。

  該類期貨交易的一大特點,是承諾高收益。“一晚上賺100萬”等蠱惑人心的語言比比皆是,與正規(guī)期貨公司的風險提示截然相反。一名業(yè)內人士透露,地下公司往往雇傭一大批經(jīng)紀人,其任務就是拉客戶,其手法是陌生拜訪、洗樓、頻打電話等,“往往不知道他們從哪里搞來的客戶電話,簡直無孔不入。”

  專家表示,地下通道的存在利用的是當前法律的灰色地帶。目前內地工商部門對于此類“咨詢公司”的檢查并不嚴格,對其資質的認定標準也不清晰,從而給了違規(guī)者以生存空間。而其源頭究竟是香港的哪些期貨商,目前也很難斷定。

  內地投資者為何“出海”

  “行內的說法,期貨的生命在于它的波動,一些專業(yè)人士在內地市場往往覺得不過癮。”

  渠道有風險,盈利沒保障,為何還有許多人對此趨之若鶩呢?參與者中,除了受蠱惑的普通市民,也不乏一些“期貨高手”置身其中,其中自然有現(xiàn)實的利益驅動。

  首先,內地期貨品種不齊全,使得境外品種有了一定的吸引力。雖然商品期貨的主打品種都已推出,但內地至今尚無金融期貨,因此一些打著恒指期貨、外匯期貨招牌的地下公司有了市場,一些對金融期貨有好奇心的投資者也紛紛試水。不過,像恒指期貨這樣的金融期貨,港人自身的參與熱情很低,專家表示,內地投資者去參與恒指期貨,價值不大。

  更本質的原因在于外盤期貨本身的吸引力。海外市場的價格波幅大,內地期貨的波幅相對較小,“行內的說法,期貨的生命在于它的波動,一些專業(yè)人士在內地市場往往覺得不過癮。”一名知情者透露,當然,波幅大會讓盈利及虧損的機會同樣加大。另外,由于內地期貨市場沒有夜盤交易,往往當外盤波動后,次日內地價格跳空開盤,這使得止損的風險加大,而海外市場參與的投機者更多,走勢比較連貫,這也吸引了專業(yè)人士“偷渡出海”。

  專家介紹,目前國內期貨市場監(jiān)管已日臻完善,各種操縱市場的手段已很難實現(xiàn),加上品種的日益健全,投資國內市場的安全性和收益都是理想的。目前中國境內合法的期貨交易品種僅限于在上海期貨交易所、鄭州商品期貨交易所、大連商品期貨交易所和中國金融期貨交易所上市的期貨品種。任何境外的商品、外匯、黃金及指數(shù)等期貨品種均不在此列。

  風險隨時出沒

  對于投資者來說,該種交易存在一定信用風險,完全有可能“血本無歸”;而對于國家來說,熱錢通過“灰色”地帶流進流出,對于國家的金融安全以及金融監(jiān)管都是巨大挑戰(zhàn)。而根據(jù)我國《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》規(guī)定,投資者參與非法證券期貨業(yè)務活動,一旦發(fā)生損失或糾紛,須自行承擔責任。

  據(jù)了解,此類地下境外期貨交易,存在極大的風險。對于投資者來說,該種交易存在一定信用風險,完全有可能“血本無歸”;而對于國家來說,熱錢通過“灰色”地帶流進流出,對于國家的金融安全以及金融監(jiān)管都是巨大挑戰(zhàn)。

  業(yè)內人士就介紹,如果只是給投資者提供境外操作平臺,對投資者來說,除了交一定手續(xù)費給公司,通過灰色渠道操作外盤也有獲利空間。但在實際操作中,投資者的資金到了“港盤”后,名義上由投資者自行操作。但由于絕大多數(shù)投資者是聽信高盈利的噱頭而來,自身往往缺乏期貨知識,對于外盤期貨的了解更少,只能跟隨地下公司的經(jīng)紀人“亦步亦趨”,甚至有地下公司越權為客戶進行買賣的情況,投資者的實際交易完全受控于人,不能自主。

  這也給了一些行騙者以機會。據(jù)介紹,很多公司都是打著外盤旗號,其實客戶看到的交易系統(tǒng)都是他們的內部的一個封閉系統(tǒng),他們利用這個平臺招攬客戶資金,然后在自己系統(tǒng)里和客戶“玩”,以牟取暴利,同時還賺取高額手續(xù)費。

  “曾經(jīng)有個騙子,*著一張恒生指數(shù)的程序光盤,招徠客戶做恒指期貨,”有業(yè)內人士坦言,“這個恒指系統(tǒng)就是他自己控制的,由他在電腦中對倒,不明真相的客戶還以為自己做的是真的恒指。”這種騙術在黃金、外匯中也屢見不鮮,許多投資者因此血本無歸。

  另外,“如果公司中途注銷,人跑了,那么投資者的資金將無從可追。”業(yè)內人士表示,資金進出的風險極大,是該類期貨操作的另一大特點。

  而根據(jù)我國《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》第十八條規(guī)定,“因參與非法金融業(yè)務活動受到的損失,由參與者自行承擔。”因此,投資者參與非法證券期貨業(yè)務活動,一旦發(fā)生損失或糾紛,須自行承擔責任。

 

 

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